«Национальный форум развития МСБ 2018» | Внешняя торговля глазами субъектов внешнеэкономической деятельности | Работа руководящих органов Луганской РТПП в 2013-2018 годах | Взаимодействие с международными финансовыми организациями – один из приоритетов Луганской РТПП | Луганская РТПП пополнилась новыми членами. |


Новость

7 ситуаций, при которых банк будет блокировать выдачу наличных - Нововведения НБУ

Ситуации, при которых банк может блокировать выдачу наличных:

1. Если вы систематически (больше 1 раза в пределах короткого промежутка времени) снимаете наличку на суммы выше 150 тысяч гривен (при этом, если вы докажете законную цель получения этих средств, например, что определенная компания оказывает вам материальную помощь для проведения лечения, то этой операции позволят состояться).

2. Если вы пытаетесь перевести такие же подозрительные суммы на расчетные счета компаний (опять же это не касается абсолютно законных покупок, оплаты обучения и т.д., чему есть законные доказательства в виде официального счета).

3. Поступление на счет физлица платежей с назначением «возвратная финансовая помощь» по договору займа между физическим и юридическим лицом и т.д.

4. Если компания, которая переводит средства, зарегистрирована около года, в ней одно лицо является одновременно основателем и руководителем (или бухгалтером), а перед открытием счета в банке в компании сменились собственники.

5. Если на карты малообеспеченных слоев населения (студенты, пенсионеры, временно безработные) вдруг начали поступать суммы, значительно превышающие все их возможные заработки и выплаты.

6. Отправление денег с назначением платежа “под отчет“, то есть средства выделяются под конкретные покупки, после чего происходит мгновенное снятие денег.

Подробнее

Просмотров: 3462


Оставить комментарий

Я не робот

Цены на товары
Свинина, б/к 57,40 грн.
Яблоки 5,65 грн.
больше цен
Горячая линия
femmes russes a marier contador de visitas

93401, Украина, г. Северодонецк, проспект Химиков, 48а
телефон/факс: +38 (0645) 703960
E-mail: lcci508509@gmail.com
Разработан - Телерадиокомпания РТС © ЛРТПП 2011 г.

Все права защищены.

Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки http://lcci.lg.ua для интернет-изданий - прямой открытой для поисковых систем гиперссылки.

Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов.